İnvestco Holding’e yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, İnvestco Holding A.Ş. ve Hat Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilere ait hisse paylarına da el konmasının yanı sıra, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, şüpheliler Nihat Özçelik ve diğerleri hakkında harekete geçerek; şirketlerin mali tablolarını manipüle ettikleri, yanıltıcı KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol altına aldıkları, birlikte hareket ederek fiyatı yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri yönünde bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştıkları, daha önce aldıkları idari yaptırımları gizlemek amacıyla saygın bir imaj oluşturmaya uğraşarak kamusal ekonomik güveni sarstıkları ve tüm bu işlemlerle haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek adına farklı yöntemlerle faaliyet gösterdikleri iddiaları ortaya koyuldu.
EL KONULAN MAL VARLIKLARI VE HİSSELER
Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi’nin mal varlıkları ile ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konulmasının yanı sıra, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla her iki şirkete de TMSF kayyım olarak atandı.
İNVECO HOLDİNG’İN SAHİPLERİ
İnvestco Holding’in pay yapısında, yüzde 55,75 oranıyla Mustafa Ünal, yüzde 24,25 payla Reha Çırak ve yüzde 9,99 oranındaki payla Nihat Özçelik öne çıkarken, geri kalan yüzde 10,01’lik pay halka açık durumdadır.
ŞİRKETLERİN İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İnvestco Holding, altında 26 şirket bulunduruyor. Bu şirketler arasında Verusa Holding A.Ş, Pan Teknoloji A.Ş, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Investat Holding Limited, Investat US, Inc. gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standart Boksit İşletmeleri A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş. ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. gibi diğer ortaklıklar da bulunmakta olup, bazıları halka açık ve borsada işlem görmektedir.