Yeni operasyon Ozan Elektronik Para hakkında gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmanın kapsamında, “yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile pos tefeciliği” suçlamasıyla 11 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, suç tarihlerinden sonra sahip oldukları 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konularak toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca şirketin iç kontrol sistemlerinin zayıflatıldığı ve sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığına dair ciddi iddialar ortaya atıldı.
SUÇ GELİRLERİ VE İKİNCİ OPERASYON
Yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para’nın sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışının sağlandığı ve suç gelirlerinin bu şekilde finansal sisteme dahil edildiği bildirildi. İlk operasyonda, şirketin üst düzey yöneticileri hakkında işlem yapılmış ve toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konulmuştu. Gerçekleştirilen yeni operasyonda ise, suça iştirak eden eski yönetim kurulu üyeleri ve farklı birimlerde görev yapan personelin de hesaplarının sorgulandığı ifade ediliyor.
DENETİMLER VE BULGULAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para üzerinden, “7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri” ve pos tefeciliği suçlarına yönelik kuvvetli şüphelerin bulunduğu belirtildi. Şirketin, suç gelirlerini meşru işlem görünümü altında finansal sisteme sokma amaçlı kullandığı kanaatine varıldığı kaydedildi. MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgular, sanal POS cihazlarının kullanımını ve yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediğini ortaya koydu.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİ
Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin üst yönetiminde yer alan şüphelilerin de suç gelirlerinin aklanması sürecine dahil oldukları iddia ediliyor. Bu bağlamda, şirketin farklı birimlerinde görev alan diğer çalışanlardan da kanıtların elde edildiği bildirildi. İkinci operasyona dair gözaltı kararları, yapılan tespitlere dayandırıldı. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra aldığı 2 konut, 2 arsa ve 3 aracın, toplamda 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlı olarak kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Kamuoyuna saygı duyuruldu.