İSTANBUL’DA OPERASYON DÜZENLENDİ
Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayı İstanbul’da son buldu. Avustralya’da gerçekleştirilen elektronik posta gizliliğini ihlal etme yöntemiyle dolandırılan birçok kişi ve şirketten elde edilen toplam 32 milyon doları yurt dışına çıkaran 16 şüpheliye yönelik İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
BELGELER TÜRKİYE İLE PAYLAŞILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avustralya Federal Polisi tarafından yürütülen “Dolos Operasyonu” kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından soruşturma sürecini başlattı. Bu süreçte, birçok Avustralyalı birey ve şirketin mağdur olduğu, suç gelirlerinin Türkiye dışına çıkarılmasında aracılık yapıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, Avustralya’daki bir şirketin banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları transferinin yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı ortaya çıktı. Paranın, çeşitli yabancı şirketler aracılığıyla, özellikle Türkiye’de yaşayan Nijeryalıların hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu kapsamda, 27 Haziran tarihinde İstanbul’da 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Operasyonda, şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.