MİLYONLARCA DOLARLIK DOLANDIRICILIKTA YENİ GELİŞMELER
İstanbul’da, milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılığa dur denildi. Avustralya’daki elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok kişi ve şirketi dolandırıp elde edilen 32 milyon doları yurt dışına çıkardığı belirlenen 16 şüpheliye İstanbul’da operasyon gerçekleştirildi.
BELGELERİN TÜRKİYE İLE PAYLAŞIMI VE SORUŞTURMA SÜRECİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avustralya Federal Polisi tarafından yürütülen ‘Dolos Operasyonu’ çerçevesinde ele geçirilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından bir soruşturma süreci başlattı. Soruşturmanın ayrıntıları içerisinde, elektronik posta gizliliğinin ihlali ile birçok Avustralyalı kişinin ve şirketin mağdur olduğu, dolayısıyla suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkartılmasına yardımcı olunduğu tespit edildi.
Avustralya’da faaliyet gösteren bir şirketin bankasındaki hesaplardan toplam 32 milyon Avustralya doları tutarında bir ödeme yapıldığı belirlendi. Bu ödemelerin büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı ifade ediliyor. Para, farklı yabancı şirketler aracılığıyla, genellikle Türkiye’de yaşayan Nijeryalı kişilerin hesaplarına yönlendirilmiş.
EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI
Soruşturma kapsamındaki gelişmeler devam ederken, 27 Haziran’da İstanbul’da, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.