BKA VE FRANKFURT BAŞSAVCILIĞI’NIN OPERASYONU
Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ile Frankfurt Başsavcılığı, kullanıcılarını tanıma prosedüründen muaf tutan ve kara para aklamaya karşı önlem almayan “eXch” isimli kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapattı. Heise.de’de yer alan habere göre, bu operasyon kapsamında Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıkların da aralarında bulunduğu, toplamda sekiz terabaytı aşkın veri ele geçirildi. Ele geçirilen varlıkların değeri yaklaşık 34 milyon euro olarak belirlendi. Bu, BKA’nın tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma operasyonu oldu.
EKSİK KIMLIK DOĞRULAMASI VE ŞÜPHELİ İŞLEMLER
2014 yılından bu yana hem normal internet hem de darknet üzerinden hizmet veren eXch, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmadan farklı kripto paraları birbirine çevirmesine imkan sağlıyordu. Yetkililer, bu platformda başlangıçtan beri yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini ve bu işlemlerin büyük çoğunluğunun suç gelirlerinin aklanması amacıyla yapıldığına dair şüpheler bulunduğunu açıkladı. Şüpheli operatörler, ticari ölçekte kara para aklama ve suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle suçlanıyor.
KAPANMA SINIRLAMALARI ve DEVAM EDEN SORUŞTURMADAN HABERLER
Platformun yöneticileri, önceki açıklamalarında 1 Mayıs’ta faaliyetlerini sonlandıracaklarını duyurmuştu. Ancak emniyet güçleri, kapanıştan önce harekete geçerek tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliğiyle sürdürülen soruşturmanın devam ettiğini ve ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin mahkeme kararıyla belirleneceğini bildirdi. Kullanıcıların ve diğer takas hizmetlerinin de benzer uygulamalara karşı dikkatli olmaları ve kara para aklama düzenlemelerine uymaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.