KAPANAN KRİPTO PARA PLATFORMU
Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı, kullanıcıları tanıma prosedüründen muaf olan ve kara para aklamaya karşı önlem almayan “eXch” adlı kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapattı. heise.de’de yer alan habere göre, bu operasyon sırasında Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıkların yanı sıra sekiz terabaytı aşan veri ele geçirildi. Ele geçirilen varlıkların toplam değeri yaklaşık 34 milyon avroya ulaşıyor ve bu, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma operasyonu olarak öne çıkıyor.
KULLANICI KİMLİĞİ DOĞRULAMASI YAPMADAN İŞLEM YAPIYORDU
2014’ten itibaren hem normal internet hem de darknet üzerinden hizmet veren eXch, kullanıcılara kimlik doğrulaması yapmadan bir dizi kripto parayı birbirine çevirme imkanı sunuyordu. Yetkililer, platformda başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini, bu işlemlerin önemli bir bölümünün suç gelirlerinin aklanması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti. Şüpheli operatörler, ticari ölçekte kara para aklama ve yasadışı ticaret yapmakla suçlanıyor.
SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR
Platformun yöneticileri daha önce 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını açıklamıştı; fakat emniyet güçleri, kapanış gerçekleştirilmeden önce müdahalede bulunarak tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, yürütülen uluslararası iş birliğiyle devam eden soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin mahkeme kararıyla belirleneceği ifade edildi. Ayrıca, kullanıcıların ve diğer takas hizmetlerinin benzer uygulamalara karşı dikkatli olmaları, kara para aklama düzenlemelerine dikkatle uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.