İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Merkez Bankası ve MASAK uzmanları şirketin veri tabanını inceledi. Şirket yöneticileri ve çalışanları hiyerarşik yapıda hareket etti.
PARA TRANSFERLERİ GECE SAATLERİNDE YOĞUNLAŞTI
İncelemelerde para transferlerinin büyük bölümü 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bazı işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino” ve “kumar” ifadeleri tespit edildi.
VADESİZ HESAPLARDAN MİLYONLARCA LİRA AKTARILDI
Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan hayatın olağan akışına aykırı transferler yapıldı. Yasa dışı bahis oynatan kişilere özel hesaplar genel müdür talimatıyla açıldı.
YASA DIŞI GELİRLER BEŞ AŞAMADA AKLANDI
Yasa dışı bahis gelirleri POS cihazları üzerinden sisteme sokuldu. Zayıf veya sahte kimlik doğrulamalarıyla hesaplar açıldı. Yazılıma müdahale edilerek sistem kayıtları gizlendi. Paralar ortak bir havuzda toplandı. Şüpheliler bahis gruplarından yüksek komisyon aldı. Havuzdaki paralar aynı gün küçük hesaplara bölünerek aktarıldı. Fonlar banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kripto para borsaları arasında dolaştırıldı.
ŞİRKET HESAPLARINA KAYYUM ATANDI
Bahis gelirleri Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarında toplandı. Ardından PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldı. Paralar şüphelilerin kişisel hesaplarına gönderildi. Nakit olarak çekildi. Hakimlik kararıyla iki şirkete TMSF kayyum atandı.
30 ŞÜPHELİ İÇİN 29 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Savcılık 30 şüpheli hakkında suçlamalarda bulundu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu da var. Şüphelilerin 29 yıla varan hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi’nde inceleniyor.