İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 7258 sayılı Yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sunduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi belirlendi.
KİMLERE NELER SAĞLANDI?
Elde edilen finansal altyapıyla, bu kuruluşun suç gelirlerini paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri aracılığıyla finansal sisteme soktuğu tespit edildi. Merkez Bankası denetim raporları, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığını ortaya koyarken, veri tabanındaki işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açık bir şekilde yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra, işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğüne dair bulgular bulundu.
YAPILAN ANALİZLERDE NELER GÖRÜLDÜ?
Mali analizler, kuruluşun hesaplarından kısa bir süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığına işaret ederken, bu işlemlerin çoğunluğunun düşük tutarlı ama yoğun bir şekilde gerçekleştiği belirlendi. Özellikle 00:00-06:00 saatleri arasında yoğun para transferleri yapıldığı, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları olduğu ve aynı gün içinde birçok vadesiz hesap açıldığı görüldü. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin bulunması, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik bir denetim mekanizmasının mevcut olmadığını ortaya koydu.
YETKİLİLERDEN GELEN İDDİALAR
Ayrıca, açılan hesapların yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edildiği ve bu hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi. Toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığına dair şüpheler güçlendi. suç gelirlerinin %90 iştirak oranına sahip PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buralardan soruşturma kapsamında şüpheli olan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği tespit edildi.
HAZIRLIKLAR VE OPERASYONLAR
Bu bağlamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Ayrıca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atandığı bildirildi.