MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ADIMI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılan EFT, havale ve nakit işlemlerinin şeffaflığını artırmayı, kayıt dışılığı önlemeyi ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir MASAK Genel Tebliği Taslağı oluşturdu. Bu taslak, Türkiye’nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunu güçlendirmeyi ve ulusal ile uluslararası yükümlülüklere etkin bir şekilde riayet edilmesini amaçlıyor.
KONTROL MEKANİZMASI GELİYOR
MASAK’ın yaptığı açıklamaya göre, suç gelirlerinin tespit edilmesi ve uluslararası düzeyde yurt dışına kaçırılması ile aklanmasının önlenmesi amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerdeki uygulamalar dikkate alındı. Bu düzenleme ile, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerinde, beyanla başlayan ve yüksek tutarlı işlemler için özel bir yaklaşım getirildi. Özellikle, 200 bin ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemler için işlem mahiyeti seçimi yapılacak ve müşterinin “diğer”, “bireysel ödeme” gibi seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli bir işlem açıklaması sağlanması gerekecek.