TEKNOLOJİYLE HIZLANAN İZLEME SÜREÇLERİ
Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarda takip süreçlerini hızlandırmak amacıyla MASAK’a yeni teknolojilerin yardımıyla hemen banka hesapları üzerinden gerçekleşen şüpheli işlemlere müdahale etme yetkisi verileceği planlanıyor. Bu düzenlemenin, TBMM’nin yeni yasama yılının başlangıcında ele alınacak 11. Yargı Paketi’nde yer alması bekleniyor.
OLAĞANDIŞI İŞLEMLER TAKİP ALTINA ALINIYOR
Milliyet’in aktardığına göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Haziran 2025’te tavsiye kararlarında gerçekleştirdiği güncellemeler düzenleme ile mevzuata entegre edilecek. Bu çerçevede, banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesap ve işletim süreçleri belirli takip kriterlerine tabi olacak. Kaynağı belirsiz olan işlemler, kişinin veya kurumun maddi gücü gibi temel ölçütlere dayanarak “olağandışı” olarak değerlendirilecek ve doğrudan takibe alınacak.
MASAK’a verilecek yeni yetkilerle birlikte, saniyeler içinde şüpheli işlemler için anında müdahale edilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezalarının artırılması gündeme gelecek.