TEKNOLOJİYLE HIZLI MÜDAHALE
Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarda takip süreçlerini hızlandırmak amacıyla MASAK’a yeni teknolojilerin yardımıyla saniyeler içinde banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi veriliyor. Bu düzenlemenin, TBMM’nin yeni yasama yılı içerisinde gündeme getirilecek olan 11. Yargı Paketi içerisinde yer alması bekleniyor.
OLAĞANDIŞI İŞLEMLERİN TAKİBİ
Milliyet’in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Haziran 2025’teki tavsiye kararlarında yaptığı güncellemeler, yeni düzenleme ile mevzuata dahil edilecek. Bu kapsamda, banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ve işletim süreçleri bir dizi takip kriterine tabi tutulacak. Maddi kaynakları belirsiz kalan kişi veya kurumların sabit gelirleri, düzenli ödemeleri ve kredi notu gibi temel ölçütlere göre “olağandışı” olarak değerlendirilen tüm işlemler doğrudan takibe alınacak.
CEZALARDA ARTIRIM PLANLARI
MASAK, yeni teknolojilerle desteklenerek şüpheli işlemlere anında müdahale yetkisini elde ediyor. Bu bağlamda bankalar veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezalarında da artırım yapılması öngörülüyor.