TEKNOLOJİ İLE GÜÇLENDİRİLEN TAKİP SÜREÇLERİ
Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terör finansmanı gibi suçların takip süreçlerini hızlandırmak için MASAK’a, yeni teknolojilerle saniyeler içerisinde banka hesaplarındaki şüpheli işlemlere müdahale etme yetkisi verilmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemenin, TBMM’nin yeni yasama yılı itibarıyla gündeme getirilmesi beklenen 11. Yargı Paketi’nde yer alması planlanıyor.
OLAĞANDIŞI İŞLEMLERİN TAKİBİ
Milliyet’in aktardığına göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), Haziran 2025’te vereceği tavsiye kararlarında yaptığı güncellemeler, bu düzenleme ile mevzuata eklenecek. Bu çerçevede, banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ile işletim süreçleri belirli takip kriterlerine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz olan, kişi ya da kurumların maddi gücü, sabit gelirleri ve kredi notu gibi temel ölçütler üzerinden “olağandışı” olarak değerlendirilen işlemler, doğrudan takibe alınacak.
BİLİŞİM SUÇLARINA YENİ ÖNLEMLER
MASAK’a yeni teknolojilerin sağladığı imkanlarla saniyeler içerisinde banka hesaplarında gerçekleşen şüpheli işlemlere doğrudan müdahale etme yetkisi verilecek. Bu bağlamda, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları gibi suçların ceza müeyyidelerinde artırıma gidilmesi de planlanıyor.