TEKNOLOJİ YARDIMIYLA YENİ MÜDAHALE YETKİLERİ
Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarla mücadele için MASAK’a yeni teknolojiler kullanılarak, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilmeye hazırlanılıyor. Bu düzenlemenin, TBMM’nin yeni yasama yılında gündeme gelecek olan 11. Yargı Paketi’nde yer alması öngörülüyor.
OLAĞANDIŞI İŞLEMLERİN TAKİBİ
Milliyet’in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Haziran 2025’te vereceği tavsiyelerin güncellemeleri, bu düzenleme ile mevzuata entegre edilecek. Bu kapsamda, bankalar ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ile işletim süreçleri bir dizi takip kriterine tabi olacak. Kaynağı belirsiz kalan ve kişi ya da kurumun maddi gücü, sabit gelirleri, düzenli ödemeleri ve kredi notu gibi temel ölçütler göz önünde bulundurularak “olağandışı” olarak değerlendirilen tüm işlemler doğrudan takibe alınacak.
CEZA ARTIRIMI VE DENETİM KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ
MASAK’a yeni teknolojilerin yardımıyla yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahaleye olanak sağlanacak. Bu doğrultuda, bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları gibi suçların cezalarında da artış yapılması planlanıyor.