YENİ TEKNOLOJİLERLE HIZLI MÜDAHALE
Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarda takip süreçlerini hızlandırmak için MASAK’a yeni teknolojilerin yardımıyla banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi veriliyor. Bu düzenlemenin TBMM’nin yeni yasama yılında gündeme getirilecek 11. Yargı Paketi’nde yer alması bekleniyor.
OLAĞANDIŞI İŞLEMLERİN TAKİBİ
Milliyet’in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Haziran 2025’te tavsiye kararlarında yaptığı güncellemeler, yapılacak düzenleme ile mevzuata eklenecek. Bu çerçevede, banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ve işletim süreçleri belirli takip kriterlerine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücü, sabit gelirleri ve kredi notu gibi temel ölçütlere göre “olağandışı” olarak değerlendirilen tüm işlemler doğrudan takibe alınacak.
BANKA İŞLEMLERİNDE GÜÇLENDİRİLMİŞ DENETİM
MASAK’a yeni teknolojilerle banka hesapları üzerinden yapılacak şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları gibi suçların cezalarının artırılması planlanıyor.