Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler çerçevesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem yapmayan yatırım fonlarının pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara ulaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, finansal sistemin güvenliğini korumak amacıyla şüpheli malvarlığı hareketlerini önleme ve muhtemel kaçırma girişimlerini tespit etme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili 117 yönetici hakkında detaylı incelemeler yapıldı ve iki analiz raporu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
YÖNETİCİLER ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞTİRİLDİ
İlgili kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı bir analiz çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmanın sonucunda hazırlanan bir rapor da Başsavcılığa sunuldu. TEFAS üzerinden işlem yapmayan yatırım fonlarının pay sahiplerine dair bilgiler de iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile kazançları üzerinde detaylı analizler sürdürülüyor.
İŞLEM TEŞEBBÜSLERİ DURDURULDU
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve diğer finansal kuruluşlarda sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye alındı. Bu doğrultuda, kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Yurt dışına fon aktarımı ve olağan dışı finansal hareketler üzerinde işlem bazlı kontroller uygulanıyor. 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla, 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve bu işlemlerin Başsavcılığa bildirildiği belirtildi.