Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu şüpheliler için bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda mali bağlantılar detaylı şekilde incelendi.
DOLAYLI İLİŞKİ AĞI ORTAYA KONULDU
Bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur ve ailesinin hesapları arasında doğrudan fon aktarımı tespit edilemedi. Ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı belirlendi. İlk hatta Oğuzhan Uğur’un üç kişiyle parasal ilişkisi bulundu.
ÜÇ KİŞİ ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURULDU
Oğuzhan Uğur’un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 TL işlemi oldu. Bu üç kişinin Mehmet Sait Köse ile direkt mali teması tespit edildi. Köse’nin Yeliz Kaya’ya 550 bin TL gönderdiği görüldü.
İKİNCİ BAĞIMSIZ HAT BELİRLENDİ
İkinci bağlantı hattında Tuğrul Uğur hesabına Gaye Akıl üzerinden para geldi. Gaye Akıl’ın Aytaç Köse’den aldığı para Yeliz Kaya’ya ulaştı. Rapor bu hattın bağımsız bir mali ilişki olduğunu açıkladı.
ORTAK İŞLEM ÇEVRESİ GÖRÜLDÜ
Serhat Aydın’ın Uğur ailesiyle işlem hacmi 964 bin 700 TL oldu. Barış Zümrüt’ün hacmi 6,6 milyon TL olarak kaydedildi. Raporda bu kişilerin ortak işlem çevresinde yer aldığı vurgulandı.
YASA DIŞI BAĞLANTILAR ARAŞTIRILDI
Tuğrul Uğur’un hesaplarında yasa dışı bahis dosyalarında görülen ödeme kuruluşları tespit edildi. ERPA Ödeme, Paybull ve Klon gibi şirketler listede yer aldı. Raporda bu durumun tek başına suç göstermediği belirtildi.
BÜTÜNLEŞİK MALİ YAPI TESPİT EDİLDİ
Aile bireyleri ve şirket hesaplarının bağımsız kullanılmadığı belirlendi. Fonlar şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun şekilde dolaştırıldı. Raporda bütünleşik bir mali yapı bulunduğu kaydedildi.
GÜÇLÜ MALİ EMARELER VAR
GAİN Medya’dan gelen fonun lüks araç alımına yönlendirildiği belirtildi. 25 milyon TL’lik villanın kaynağı açıklanamadı. Rapor bu durumun somut mali emareler oluşturduğunu değerlendirdi.