İSTANBUL’DA BÜYÜK OPERASYON: ŞİRKETLERE SUÇLAMALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, Anahat Holding’e bağlı şirketlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamaları kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.
SUÇLAMALAR DETAYLANDIRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan verilen bilgilere göre, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçları üzerine bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, MASAK raporunda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinin incelendiği ve bu hesapta çok sayıda yüklü nakit yatırma ve çekme işleminin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, nakit işlemlerin kaynağının net olarak anlaşılamadığı ve Kaya’nın uluslararası para transferleri yaptığı vurgulandı.
ŞİRKETLERİN DURUMU İNCELENİYOR
Berkin Kaya’nın ilişkili olduğu şirketlerin incelenmesi sonucunda, bu ölçekteki para transferlerini açıklayacak yeterli sermaye veya ticari faaliyetlerin tespit edilemediği kaydedildi. Ayrıca, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonları ile bağlantılı olduğu yönünde çok sayıda istihbarat olduğu bildirildi. Açıklamada, hesaplarda görülen yüksek tutardaki paraların kaynağının açıklanamadığı ve bu hesapların potansiyel olarak yasa dışı bir örgüt tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler ile Anahat Holding A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına karar verdi. Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.