İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, Anahat Holding’e bağlı işletmelere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” gibi iddialarla birlikte sunucu Okan Karacan yakalandı.
SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Açıklamada, MASAK raporuna dayanarak, “Berkin Kaya” adlı şüphelinin hesap hareketlerinin incelendiğinde birçok yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edilmiştir. Bu nakit işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu ve şüphelinin yoğun bir şekilde SWIFT işlemleri gerçekleştirdiği bildirildi.
ŞÜPHELİLERİN HESAPLARI İNCELENDİ
Aynı açıklamada yer alan bilgilere göre, şüphelinin ortaklık yaptığı şirketlerin hesapları da detaylı olarak incelendiğinde, bu seviyede para transferlerini açıklayabilecek bir sermaye yapısının ya da yeterli ticari faaliyetlerin tespit edilemediği belirtildi. Hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık örgütlerinde kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat olduğu vurgulandı. Ayrıca, hesaplarda işlem gören büyük miktarların kaynağının da açıklığa kavuşturulamadığı, bu hesapların yasadışı bir organizasyonda kullanılabileceği değerlendirildi.
TMSF KAYYIM ATANMASI
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nden alınan karar neticesinde, GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler ile Anahat Holding A.Ş. dahil toplam yedi şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına da karar verildi. Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın gözaltına alındığı bildirildi.