PAPARA’YA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU GELİŞİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis işlemlerine destek verdiği ve bu tür örgütlerin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği yönündeki iddialar üzerine “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.
İŞLEMLERİ TAMAMLANAN ŞÜPHELİLER
Bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrollerinin ardından, şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılıktaki ifade işlemleri de tamamlandı.
TUTUKLAMA TALEBİ YAPILDI
Savcılık, şüphelilerin tutuklanması için hakimliğe başvurdu.
SORUŞTURMA DETAYLARI AÇIKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından beri elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznine sahip olduğu kaydedildi. Şirketin hesabı üzerinden kripto borsaları ve yasa dışı bahis işlemlerine ilişkin transferlerde ücret tahsil ettiği ifade edildi. Bu incelemelerin yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin gelir elde etmesine imkan sağladığı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına göre, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarında sistematik olarak kullanıldığı ifade edildi. Yapılan analizlerde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu, meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği aktarıldı.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” denildi.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracın haline geldiği, bu kuruluşun ödemelerin güvenliğini tehdit eden bir risk taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, örgüt elebaşı ve üyelerine ait 8 şirkete, 5 tekneye, 74 araca, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı, bu şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı bilgisi verildi.