İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL para transferi gerçekleştiği tespit edildi. Para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce meydana geldiği belirtildi.
İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmada son olarak iki kişi gözaltına alındı. Tutuklu Muhammed Yarız’ın 25 Mayıs 2026’da İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026’da iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği tespit edilen Hamza Kablan gözaltına alındı.
2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM MASAK TARAFINDAN DURDURULDU
Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası’nın bugün tek seferde 2 milyar liralık işlemi MASAK tarafından durduruldu. İşlemin “swap işlemi” olarak bildirildiği öğrenildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapılan görüşmelerde, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği belirtildi. Bu durum üzerine MASAK, 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova’nın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri de gözaltına alındı.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Soruşturma 21 Eylül’de genişledi; 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 15 kişi gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Ayrıca, dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.
MASAK MAL VARLIĞI TEDBİRİ İSTEMİŞTİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyararak malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından tedbirlerin uygulanmasını istedi.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül’de MASAK’a müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi. Ayrıca, bu yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK
MASAK incelemesi kapsamında, fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması talep edildi. Bu inceleme ile söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
NİHAT KIRMIZI KİMDİR?
Nihat Kırmızı, ilkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisansını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde aldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Muhasebe-Finans üzerine yaptı. Ayrıca, İngiltere’de University of Lancashire’da hukuk eğitimi aldı. 2013 yılında Doğa Sigorta A.Ş.’yi kurdu ve CEO olarak görev alıyor. Kırmızı, Kırmızı Holding’in Kurucu Başkanı olarak da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.