İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabıyla İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında bir para transferi gerçekleşti. Soruşturma kapsamında bugün iki kişi daha gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ
Soruşturma çerçevesinde tutuklu olan Muhammed Yarız’ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlenen Hamza Kablan gözaltına alındı.
PARA TRANSFERİ ZAMANLAMASI
Raporda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında bir transfer kaydedildiği ifade edildi. Bu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği belirlendi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu dört şüpheli tutuklandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri de gözaltına alındı.
YENİ GÖZALTILAR VE OPERASYON
Soruşturma 21 Eylül’de genişledi. Son operasyonda 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 15 kişi gözaltına alındı ve 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.
MAL VARLIĞI TEDBİRİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticilerine yönelik tedbirlerin uygulanmasını istedi. Bankalar ile diğer finansal kuruluşların mal varlığının kaçırılmasına yönelik işlemleri ertelemesi talep edildi.
YURT DIŞI HAREKETLERİN İNCELENMESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’tan Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini istedi. Ayrıca, yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi talep edildi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARIN HESAPLARI
MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması isteniyor. Bu inceleme ile yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.
NİHAT KIRMIZI'NIN PROFİLİ
Nihat Kırmızı, eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi’nde ise yüksek lisansını yaptı. Ayrıca, İngiltere’de hukuk eğitimi aldı. 2013 yılında Doğa Sigorta A.Ş.’yi kurarak CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor. Kırmızı, Kırmızı Holding’in Kurucu Başkanı olarak da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor.