İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Can Holding’e yönelik soruşturması kapsamında eski rektör Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi. Sanver, tutuklu yargılanırken cezaevinden çıktı. Soruşturma bir süredir devam ediyor.
İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA TUTUKLAMALAR
Soruşturmanın ikinci dalgasında 26 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 11’i tutuklandı. Mahkeme, 11 kişiye yurt dışı yasağı koydu. Üç kişiye de ev hapsi verildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI ORTAYA KONULDU
Küçükçekmece Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Can Holding bünyesinde örgüt kurulduğu iddia edildi. Örgütün nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları var.
MASAK RAPORLARIYLA DELİLLER ORTAYA ÇIKTI
MASAK raporları soruşturmaya yön verdi. Şirketlere kaynağı belirsiz paralar girdiği saptandı. Bu paralar çeşitli şirketler arasında aktarıldı. Faturasız işlemler ve sahte belgeler tespit edildi.
HOLDİNGİN GENİŞLEMESİ SUÇ GELİRLERİYLE BAĞLANTILI
Örgütün liderleri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can olarak belirtildi. Çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdıkları iddia edildi. Yönetim kurullarını değiştirip sorumluluğu dağıttılar. Bu yolla yaptırımdan kaçmayı hedeflediler.
VARLIK BARIŞI YASASI AMACINA AYKIRI KULLANILDI
Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldı. Bu artırımların kaynağı ortaklara borçlar hesabı gösterildi. Borçların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Varlık Barışı Kanunu kapsamında yatırım yapıldığı iddia edildi. Bu işlemler kara para aklama amacı taşıdı.
121 ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu. TMSF bu şirketlere kayyum atadı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Aralarında holding başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da vardı.
TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL KARARLARI VERİLDİ
Savcılıkta ifadeleri alınan beş şüpheli tutuklandı. Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi kararı çıktı. Ayrıca yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Dosya yetkisizlik nedeniyle İstanbul Başsavcılığına gönderildi. Holding başkanı Kemal Can da tutuklandı.