Siddharth Jawahar, Teksas merkezli bir yatırım şirketinin kurucusu, Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce’nin de aralarında bulunduğu 64 kurbanı dolandıran bir Ponzi planındaki rolü nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Missouri Bölge Mahkemesi Yargıcı Zachary Bluestone, 38 yaşındaki Jawahar’a ayrıca 31.35 milyon dolar tazminat ödemesini emretti. Jawahar’ın avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
PONZİ PLANININ DETAYLARI
Jawahar, 2016 Temmuz ile 2023 Aralık arasında, Swiftarc Capital LLC adlı şirketi aracılığıyla yatırımcılardan 35 milyon dolardan fazla topladı. Ancak bu miktarın yalnızca 10 milyon doları yatırım için kullanıldı. Savcılar, yeni yatırımcılardan alınan paraların, eski yatırımcılara ödeme yapmak ve New York ile Teksas’ta lüks yaşam sürmek için harcandığını belirtti.
KELCE'NİN DURUMU
Mahkemede yapılan açıklamalara göre, Travis Kelce de dolandırılanlar arasında yer alıyor. Ancak savcılar, Kelce’nin durumu hakkında daha fazla bilgi vermedi. 2021 yılında Forbes dergisinde yer alan bir habere göre, Kelce, Jawahar’ın kurduğu bir fonda yatırım yapmıştı. Missouri Doğu Bölgesi Savcılığı sözcüsü Robert Patrick, toplamda 64 kurban bulunduğunu, ancak Kelce’nin davayla ilgili bağlantısı hakkında soru yanıtlamaktan kaçındı.
HUKUKİ SÜREÇ
Jawahar, 2023’te büyük jüri tarafından iddianameyle suçlandı ve Ocak ayında üç ayrı telgraf dolandırıcılığı suçunu kabul etti. 2005 yılından beri yasal statüsü olmadan ABD’de yaşayan Jawahar, mahkeme belgelerine göre Hindistan vatandaşı. Savcılar, Jawahar’ın iddianamesinden sonra bir kurbanı FBI’ya lehine ifade vermesi için yönlendirmeye çalıştığını ve göçmenlik durumu hakkında yalan söylediğini öne sürdü. Ayrıca, delilleri gizlemek amacıyla bir akrabasından iPhone’unu uzaktan silmesini istediği belirtildi.