SPK’nın uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine yönelik tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik. Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespiti, ICAO 9303 standardına uygun pasaportlarla uzaktan yapılacak.
UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ KOŞULLARI
Kurul, uzaktan kimlik tespiti için gerekli koşulları belirledi. Sadece yakın alan iletişimi ile pasaporttaki kimlik bilgileri doğrulanacak. Eğer bu yöntemle doğrulama mümkün olmazsa, iş ilişkisi kurulamayacak. Pasaportun ICAO 9303 standardına uygunluğunun kontrolü zorunlu olacak.
ADRES TEYİDİ ZORUNLULUĞU
Yabancı müşterilerin adres teyidi için son 3 aya ait fatura veya yerleşim yeri belgesi sunması gerekecek. Adres teyidi yapılmadan para ve kripto varlık transferi yapılamayacak. Müşterinin işlem yaptığı elektronik ortamdan elde edilen veriler risk temelli değerlendirmeye tabi tutulacak.
PARA TRANSFERİ İŞLEMLERİ
Uzaktan kimlik tespiti yapılan kişi, yalnızca yurt dışındaki kendi adına açılmış banka hesabından para transferi gerçekleştirebilecek. Para transferleri yalnızca SWIFT sistemi aracılığıyla yapılacak. Hesap açılışı için uzaktan kimlik tespiti kapsamında edinilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilecek.
BİLGİLERİN RAPORLANMASI
Uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile kabul edilen müşterilere ilişkin bilgiler, her üç aylık dönemin sonunda Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilecek. Bu bilgiler arasında müşterilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları yer alacak.