Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini iptal etti. Bu karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. İptal gerekçesi olarak mevzuata aykırılıklar gösterildi.
PAROLAPARA ŞİRKETİNE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ
Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiasıyla üç ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. TCMB raporunda şirketle ilgili birçok ihlal tespit edildi. Öz kaynak yükümlülüğü ihlal edildi. Bildirim ve kontrol süreçlerinde usulsüzlükler var. KYC ve risk takibinde sistematik eksiklikler görüldü. İncelemelerde 26 şüpheli hakkında teknik takip yapıldı. Şüpheliler bahis kanununa muhalefet ve aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da yapılan baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Firari iki şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.