Sermaye piyasalarında yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki isim gözaltına alındı ve soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dört şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Bu gelişmelerle birlikte tutuklu sayısı 51’e yükseldi.
PARA ÇIKIŞLARI VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Adalet Bakanı Akın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet kapsamında incelemelerde bulunduklarını duyurdu. 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen para çıkışları incelendi. Bakan, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Ayrıca, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı belirtildi.
SORUŞTURMADA TUTUKLU İSİMLER
Soruşturma Eylül ayı ortasında hız kazandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı. Derinleştirilen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer bazı yöneticiler de tutuklandı. Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve diğer isimler 24 Eylül’de tutuklandı. Devam eden süreçte, çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi.
MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI
25 Eylül’de gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden biri Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci oldu. Kilimci, 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yaptı. Yakın zamanda Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışıyordu. Şirket, Kilimci’nin istifasını KAP üzerinden duyurdu.
MİLYARLIK FİLOYA EL KONULDU
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait beş lüks araca el konuldu. Bu araçların toplam değeri 200 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, Pusula patronu Serdar Turhan’ın iki özel jetine ve lüks yatına da el konuldu. El konulan jetlerin Bombardier markası olduğu ve operasyondan önce araçların düşük bir fiyatla devredildiği tespit edildi.