Sermaye piyasalarında devam eden soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, daha önce yurtdışına çıkış yasağı getirilen Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Erdin Özel, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen dört şüpheliyle birlikte tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 51’e ulaştı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Adalet Bakanı Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen para çıkışlarının incelendiğini açıkladı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Akın, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.
TUTUKLULARIN LİSTESİ GÜNCELLENDİ
Soruşturma Eylül ayı ortasında hız kazandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı. Derinleştirilen soruşturma ile birçok üst düzey yönetici tutuklandı. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de aralarında bulunduğu isimler tutuklandı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve diğer bazı yöneticiler 24 Eylül’de tutuklandı.
MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI
25 Eylül’de gözaltına alınan 19 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bunlardan bazıları tutuklandı, iki zanlıya ise adli kontrol tedbiri getirildi. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de vardı. 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, son olarak Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait lüks araçlar ve Pusula patronu Serdar Turhan’ın özel jetleri ile yatına el konuldu. Yarız’a ait beş lüks aracın toplam değeri 200 milyon lira olarak belirlendi. Serdar Turhan’ın iki özel jetinin değeri ise 1,8 milyar lira olarak tespit edildi. Araçların, operasyondan kısa bir süre önce düşük bir bedelle devredildiği ortaya çıktı.