İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanmasına yönelik organize bir suç ağı tespit etti. Bu kapsamda birbirleriyle yoğun para transferi yapan şirketler hakkında detaylı inceleme yapıldı. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı ve 32 şirkete el konuldu.
30 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ
Mali analizlerde bu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu belirlendi. Bu hacmin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 32 ŞİRKETE EL KONULDU
İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine el konuldu. El konulanlar arasında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 araç var. Şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.