İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayına İstanbul’da son verildi. Avustralya’da elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok kişi ve şirketi dolandıran 16 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu şüphelilerin, yurt dışına çıkardığı miktarın toplam 32 milyon dolar olduğu belirlendi.
AVUSTRALYA’DAN TÜRKİYE’YE PAYLAŞIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avustralya Federal Polisi tarafından yürütülen ‘Dolos Operasyonu’ çerçevesinde elde edilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından bir soruşturma başlattı. İncelemeler sırasında, elektronik posta gizliliğinin ihlali ile çok sayıda Avustralyalı vatandaş ve şirkete zarar verildiği, aynı zamanda suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına yardımcı olunduğu anlaşıldı.
PARA NEREYE GİTTİ?
Avustralya’daki bir şirketin banka hesaplarından toplamda 32 milyon Avustralya doları tutarında ödemelerin yapıldığı tespit edildi. Bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’yi kapsadığı belirlendi. Ayrıca paranın, farklı yabancı şirketler aracılığıyla genellikle Türkiye’de yaşayan Nijeryalıların hesaplarına aktarıldığı saptandı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Soruşturma kapsamında 27 Haziran tarihinde İstanbul’da 16 şüpheliyi hedef alan eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.