SORUŞTURMA GENEL GÖRÜNÜMÜ

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finans işlerini yaptıkları, üçüncü şahıslar aracılığıyla banka hesapları açtıkları ve paravan şirketler kurarak paraların akışını sağladıkları tespit ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, suç örgütünün yurt dışı merkezli kripto borsalarına para göndererek haksız kazanç sağladıkları belirlenmiş.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI

Soruşturma çerçevesinde toplamda 24 şüpheli yakalanmış bulunuyor. Yapılan çalışmalarda, 2 milyar lirayı aşan bir para trafiği saptanmış. Örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa ve 3 şirketin yanı sıra, bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde bulunan 2 otel ile birlikte toplam 250 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu bildiriliyor. Ayrıca, örgüt liderinin dijital banka hesabında yer alan 7 milyon 500 bin dolarlık bir tutarın da incelendiği öğrenildi.