Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon, 200 milyar Türk Lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetlerini ortaya çıkardı. Uluslararası bir finansal suç örgütünün, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz bürolarından kurye sistemiyle nakde dönüştürdüğü iddia ediliyor.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ
Seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar, örgüt ile döviz bürosu ve kuyumcular arasında parola olarak kullanıldı. Kuryeler, kendilerine teslim edilen döviz, altın ve TL’yi alarak doğrudan örgüt liderine ulaştırdı. Bu işlemlerden kuyumcu ve döviz büroları yüzde 10 komisyon aldı.
POLİS OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLENLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 2024 yılında “Nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik Serdal T.’nin evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, kripto para üretim cihazları ve dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan Serdal T.’nin cep telefonunun şifresini kıran siber polis, yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti.
SUÇ GELİRLERİ VE SORUŞTURMA
Polisin yaptığı teknik ve fiziki takipte, örgütün “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işlediği belirlendi. Suç gelirleri, çeşitli yöntemlerle aklandı.
ŞÜPHELİLER VE GÖZALTILAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Selahattin A.U.’nun örgütü yurt dışından yönettiği ve KKTC’yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı.
AKLANAN PARANIN NAKDE DÖNÜŞÜMÜ
Polis, örgüt üyelerinin aklanan parayı kurye sistemiyle nakde dönüştürdüğünü ortaya çıkardı. Kuryelere verilen 5 liralık banknotlar, kuyumcu ve döviz bürolarına gönderilerek işlemler yapıldı. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi.
MAHKEME SÜRECİ
Operasyonda el konulan kuyumcu ve döviz bürolarının yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı, 154’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 135 şüpheli tutuklandı, 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.