AB KOMİSYONU, RUSYA’YI YÜKSEK RİSKLİ ÜLKE OLARAK EKLEDİ

Avrupa Birliği Komisyonu, uluslararası mali suçlarla mücadeleyi artırmak amacıyla Rusya’nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesinin genişletildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, AB Komisyonu’nun kamu kaynakları, üye ülkelerin yetkilileri ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından toplanan bilgileri bir araya getirerek kapsamlı bir teknik değerleme gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu değerlendirme sonucunda, Rusya’nın yüksek riskli üçüncü ülke kriterlerini karşıladığı sonucuna ulaşıldığı vurgulandı.

RUSYA’NIN KARA PARA AKLAMA SORUNU

Rusya’nın, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı mücadele alanındaki yetersizlikleri sebebiyle kara listeye alındığına dikkat çekildi. Bu karar doğrultusunda, finans kuruluşlarının Rusya ile gerçekleştirecekleri tüm işlemlerde daha dikkatli olmaları ve gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.