Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin para transferleri dikkati çekti. 168 sayfalık raporda Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri yer aldı. İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı tespit edildi. 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketi bulundu. Yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa sürede nakit çekildiği görüldü. Şirketler arasında yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği kaydedildi.
KUYUMCULUK ŞİRKETİNDE DEV İŞLEM HACMİ
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemi bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedildi. Şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira oldu. Nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira olarak belirlendi. Rapora göre 2023’te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma gerçekleşti. 2024’te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma işlemi kaydedildi.
KÖRFEZ ÜLKELERİNE DEV PARA AKIŞI
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri raporda yer aldı. Şirketin 1 milyon lira üzerindeki işlemlerinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışları yaklaşık 8 milyar lirayı buldu. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira çıkış kaydedildi. Bu ülkeden yalnızca 189 milyon 358 bin lira giriş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı çıkış ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olarak hesaplandı. Bu ülkeden yaklaşık 18 milyon lira giriş tespit edildi.
Rapora göre İsrail, Özbekistan, Hindistan ve ABD’deki hesaplara da para çıkışı yapıldı. Kazakistan, Fas ve İspanya’nın yanı sıra İngiltere ve Ürdün de bu listede yer aldı. Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk’a da transferler gerçekleşti.
YÜKSEK SERMAYELİ ŞİRKETTE HAREKET YOK
18 Kasım 2025’te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ’nin sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira. MASAK kayıtlarında şirketin toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken mal alış-satış kaydı da bulunmadı. Sermayenin büyük bölümü “bağlı ortaklıklar” hesabının finansmanında kullanıldı. VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu işletmeye ulaşılamadı. MASAK raporunda bu durumun “oldukça dikkat çekici” olduğu ifade edildi.
DUBAİ KAYNAKLI DOLARLAR HEMEN ÇEKİLDİ
“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri’nin hesapları dikkat çekti. Temmuz 2018’de FIDATO General Trading’den birer gün arayla 2,5 milyon ve 2,6 milyon dolar geldi. Ertesi gün hesaptan 2,6 milyon, 1 milyon 183 bin 550 ve 1 milyon 316 bin 450 dolar nakit çekildi. Shanghai Omega FZE kaynaklı 12 Ocak 2017’de 2 milyon 365 bin dolar giriş oldu. Ertesi gün buna yakın tutarda nakit çekim gerçekleştirildi.
26 Eylül 2019’da FIDATO’dan 2 milyon 250 bin dolar geldi. Dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm’e 1 milyon 800 bin dolar transfer edildi. Çamlıca Basım Yayın’a ise 450 bin dolar gönderildi. 15 Kasım 2022’de hesaba “Nurettin Kaya teslimatı” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar yatırıldı. Bu tutar bir gün sonra enerji şirketine “GES için panel alımı ön ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. 7 Kasım 2023’te yatırılan yaklaşık 1 milyon dolar da aynı enerji şirketine aktarıldı.
ORTEKLER ADINA YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ
İstanbul Hisar Turizm’in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi yapıldı. Bazı dolar cinsi girişlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” açıklaması kullanıldı. 25 Haziran 2024’te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024’te 1,2 milyon dolar yatırıldı. 4 Ocak 2024’te 1 milyon dolar giriş kaydedildi. Aralık 2023’te farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi gerçekleşti.
Hisar Sağlık Hizmetleri AŞ’nin hesaplarındaki milyarlarca liralık hareketlerde ise “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı” ifadesi kullanıldı. “Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan” ve “Kasım Arınç tarafından yatırılan” açıklamaları da görüldü. Raporda yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi.
Ümran Eğitim AŞ’nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi bulundu. Yüz milyonlarca liralık para çıkışı da kaydedildi. Nakit yatırılan tutarların ardından aynı gün şirketlere transfer yapıldığı ifade edildi.
KURBAN BAHANESİYLE PARA TRAFİĞİ
MASAK raporunda 1 Haziran 2026’da Mehmet Toktaş’a 9 milyon 300 bin lira gönderildi. Ödemeye “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklaması eklendi. Ertesi gün aynı para “yanlış para transferi” notuyla Ümran Eğitim hesabına iade edildi. Ardından Ahmet Seven’e aynı miktar “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri yapıldı.
VKIF HESAPLARINDAN ŞİRKETLERE AKTARIM
Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemi bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon lira oldu. Vakıf hesaplarına gelen paralar ve “bağış” açıklamalı girişler çeşitli şirketlere transfer edildi. Vakıftan Ümran Eğitim’e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira gönderildi. Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira aktarıldı.
FİNANSAL HAREKETLERDE ÖRGÜTLÜ YAPI ŞÜPHESİ
Ümran Eğitim, Akdeniz Toros ve Çamlıca Basım Yayın arasında yoğun bağlantılar tespit edildi. İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Vakfı da bu ağ içinde yer aldı. Hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bu bağlantıyı doğruladı. İncelenen şirketlerin önemli bölümünde 2020 sonrasında işlem hacimlerinde ciddi artış yaşandı. Bu artış 2022’den itibaren daha belirgin hale geldi.
Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması rapordaki ortak özellikler arasındaydı. Yüksek nakit sirkülasyonu ve kaynağı izaha muhtaç girişler de dikkat çekti. Ortaklar tarafından yapılan nakit girişleri kısa sürede başka şirketlere aktarıldı. MASAK raporunda kaynağından şüphe duyulan işlemlerin organize çalışma sonucu olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ağustos’ta 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında 33 kişi yakalandı. Soruşturma “suç örgütü kurma ve yönetme” suçundan yürütülüyor. “Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” da kapsamda. “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçlamaları da bulunuyor.