BAHİS VE KARA PARA OPERASYONU
İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işlerini yürüttüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler vasıtasıyla paraların aklandığı ve paraların yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız kazanç elde ettikleri saptanan 24 şüpheli yakalandı.
PARA TRAFİĞİ VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Soruşturma esnasında, 2 milyar lirayı aşan bir para trafiği tespit edildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait olan 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde bulunan 2 otel de dahil olmak üzere toplamda 250 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba da el konulduğu öğrenildi.