KAPANAN KRİPTO PARA TAKAS PLATFORMU “EXCH” HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER
Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ile Frankfurt Başsavcılığı, kara para aklamaya karşı hiçbir tedbir almayan ve kullanıcılarını tanıma prosedüründen muaf tutan “eXch” adlı kripto para takas platformunu nisan sonu itibarıyla kapatıyor. Heise.de’de yer alan habere göre, operasyon sırasında Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıkların yanı sıra sekiz terabaytın üzerinde veri ele geçirildi; bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 34 milyon euroyu buluyor. Bu durum, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma operasyonu olarak kaydedildi.
KULLANICILARA KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU YOKTU
2014 yılından bu yana normal internet ile darknet üzerinden hizmet veren eXch platformu, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmadan farklı kripto paraları değiştirmesine imkan tanıyordu. Yetkililer, platformda başlangıcından bu yana yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini ve bu işlemlerin büyük bir kısmının suç gelirlerinin aklanması amacıyla yapıldığı izlenimi uyanıyor. Şüpheli operatörler, ticari ölçekte kara para aklama ve internet üzerinden suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle itham ediliyor.
Platform yöneticileri, daha önceki açıklamalarında 1 Mayıs’ta faaliyetlerine son vereceklerini belirtti; ancak güvenlik güçleri, kapanış öncesinde harekete geçerek tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliğiyle devam eden soruşturmanın sürdüğünü; ele geçirilen kripto varlıkların durumunun mahkeme kararıyla netleşeceğini duyurdu. Kullanıcılara ve diğer takas hizmetlerine de benzer uygulamalara karşı dikkatli olmaları, kara para aklama düzenlemelerine sıkı sıkıya uymaları konusunda uyarılar yapıldı.