COMANCHERO SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDAN DETAYLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Comanchero uluslararası suç örgütü soruşturmasında el konulan 4.5 milyar liralık mal varlıkları dikkat çekiyor. Örgüt liderlerinin yanı sıra 18 üyesi tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Suçlamalar arasında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti”, “Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama” yer alıyor.
MASAK RAPORUNDA SNEIJDER DETAYI
MASAK’ın hazırladığı detaylı rapora göre, Comanchero’nun uyuşturucu trafiğinden elde ettiği parayı Türkiye’de kurulan şirketler üzerinden akladığı belirlendi. Raporda yer alan bilgilere göre, Wesley Sneijder’in Borhan Group Yatırım A.Ş. ve Econ Gayrimenkul şirketine milyonlarca dolar aktardığı tespit edildi. Sneijder’in şirketin gizli ortağı olduğu iddiaları da gündeme geldi.
ÇETİN GÖREN BAĞLANTISI
Comanchero soruşturması kapsamında ifade veren Yunus Emre Borhan, Çetin Gören ile Wesley Sneijder aracılığıyla tanıştığını açıkladı. Borhan, Gören’den aldığı 100 bin lira borcu, Sneijder’in aracılığıyla Ödemiş olduğunu belirtti. Ayrıca Borhan, Hakan Arif Tavukçu’nun hisselerini Sneijder’e sattığını ve ödeme karşılığında belirli bir miktarın hesaplandığına dair detayları paylaştı.