MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞÜPHELİLERİN BAĞIŞLARI ZİMMETLERİNE GEÇİRDİĞİNİ TESPİT ETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri’de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda dernek yöneticilerinin 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında bağış aldığı ve bu paranın büyük bir kısmının şahsi hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı.
MASAK DESTEĞİ İLE YÜRÜTÜLEN İNCELEME SONUCU PARANIN AKLANMAYA ÇALIŞILDIĞI BELİRLENDİ
MASAK tarafından yürütülen incelemelerde, dernek hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira yattığı ve bunun 30 milyon lirasının bağışlar olduğu tespit edildi. Bu paranın çeşitli yollarla şahsi hesaplara aktarıldığı ve aklamaya çalışıldığı belirlendi. Şahısların bağış paralarını kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama gibi açıklamalarla aklamaya çalıştıkları da raporda yer aldı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Şahısların dernek hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerin detaylı bir şekilde incelendiği ve MASAK raporunun da bu süreçte önemli bir rol oynadığı vurgulandı.