İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, bu sabah yeni bir operasyon başlattı. Başsavcılık, Dağ Grup bünyesinde faaliyet göstereceği bildirilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.
SUÇLAMALAR NELER
Gözaltına alınan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve 6493 sayılı kanuna muhalefetle suçlandığı ifade edildi. Hayali işlemlerle elde edilen suç gelirinin ise 1 milyar 300 milyon lira civarında olduğu belirtildi.
TAŞINMAZ VE ARAÇLARA EL KONULDU
Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, şüphelilere ait olan 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve çeşitli banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konulduğu kaydedildi. Ayrıca, şüphelilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle gerçekleştirdikleri para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri de tespit edildi.
İŞLEM HACMİ 47 MİLYAR LİRA
Gözaltı kararı verilen şahısların, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarını pos cihazları aracılığıyla hayali işlemler karşılığında kullandığı, bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.
TİCARİ FAALİYET GİBİ GÖSTERME ÇABASI
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde elde edilen komisyonlarla birlikte 1 milyar 300 milyon lira üzerindeki suç gelirinin, fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari bir faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı anlaşıldı.
EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA
Şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar sürerken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyallerle belge niteliğindeki delillere el konuldu.
TEMMUZ AYINDA DA OPERASYON GERÇEKLEŞMİŞTİ
Daha önce, aynı gruba yönelik temmuz ayında bir operasyon düzenlenmişti. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörü üzerinden pos cihazları ile tefecilik yaptıkları belirlenen 62 kişi gözaltına alınmıştı. Masak ve BDDK’nın yaptığı denetimlerde, şirketlerin pos cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya çıkmıştı. Operasyon çerçevesinde el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paraların emniyette sergilendiği ifade edildi.