MİLYONLARCA DOLARA EL KONULDU
İstanbul’da milyonlarca dolarlık dolandırıcılık eylemine son verildi. Avustralya’daki elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok kişiyi ve şirketi dolandırarak elde edilen toplam 32 milyon doları yurt dışına çıkardığı belirlenen 16 şüpheliye yönelik İstanbul’da operasyon gerçekleştirildi.
BELGELER SORUŞTURMAYA DAYANAK OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avustralya Federal Polisi tarafından yapılan ‘Dolos Operasyonu’ çerçevesinde elde edilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından bir soruşturma başlattı. Bu süreçte elektronik posta gizliliğinin ihlal edilmesiyle birçok Avustralyalı kişinin ve şirketin mağdur olduğu, ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına yardımcı olunduğu tespit edildi.
Avustralya’daki bir şirketin banka hesaplarından toplamda 32 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yapıldığı belirlenirken, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı saptandı. Paranın, çeşitli yabancı şirketler aracılığıyla genellikle Türkiye’de yaşayan Nijeryalı kişilerin hesaplarına gönderildiği kaydedildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Soruşturma kapsamında 27 Haziran tarihinde İstanbul’da, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon icra edildi. Şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.