İstanbul’daki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir soruşturmada, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından çeşitli suçlamalara ilişkin incelemeler devam ediyor. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’nin, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ederek elde edilen gelirlerle ilgili soruşturmalar sürüyor.
GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle, 6’sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
SUÇ GELİRLERİ VE MAL VARLIKLARI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütülen mali incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulmuş olabileceği ifade edildi. Soruşturma sırasında MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim raporlarının incelendiği belirtilerek, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiği kaydedildi. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemler için alarm üretildiği ancak gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya konuldu.
Mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı, bu mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. Ozan Elektronik Para AŞ hakkında, finansal sistemin korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla kayyım ataması yapıldığı öğrenildi.
İKİNCİ OPERASYONUN DETAYLARI
Soruşturma sürecinde, yalnızca şirketin üst yönetiminin değil, çeşitli alanlardan çalışanların da suç gelirlerini aklama eylemine katıldığına dair güçlü bulgulara ulaşıldı. Toplam 16 zanlıdan 15’i gözaltına alındı. Ayrıca, şirkete ait 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da sulh ceza hakimliğince el konulması kararı alındı.