BAHİS VE KARA PARA SORUŞTURMASI
İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işlemlerini yürüttüğü belirlendi. İddialara göre, bu siteler üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak, paravan şirketler kurarak paraları aklıyor ve bu paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ediyor. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli yakalandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Yapılan soruşturmada, 2 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait toplam 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerindeki 2 otel gibi 250 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba da el konulduğu öğrenildi.