İstanbul Kapalıçarşı’da bazı kuyumcuları ve sanal ödeme kuruluşlarını kullanarak 40 milyar lira tutarında kara para akladığı öne sürülen bir şebeke çökertildi. 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede dikkat çeken ayrıntılar öne çıktı. Paravan şirketler ve M80 adlı dijital ağ kullanıldı.
40 MİLYAR LİRALIK KARA PARA M80 AĞIYLA TAKİP EDİLDİ
İddianamede paravan şirketler üzerinden banka hesapları açıldığı belirtildi. Şüpheliler sanal ödeme kuruluşları ve kuyumcuları kullandı. Kara para aklandığı ileri sürüldü. Şebeke kendi muhasebe sistemini kurdu. 40 milyar liralık trafik M80 ağıyla takip edildi.
PARAVAN ŞİRKETLER YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ GİZLEDİ
Zanlılar yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek için paravan şirketler kurdu. Bu şirketleri gerçek gibi göstererek finansal sisteme entegre etmeye çalıştılar. Banka hesapları açtılar ve POS cihazları kullandılar. Yasal işlem izlenimi verdiler.
GELİRLER KRİPTO PARAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜP YURT DIŞINA AKTARILDI
Zanlılar gelirleri kripto paraya dönüştürüp yurt dışına aktardı. Mağdurları sahte yatırım sistemlerine yönlendirdiler. Para çekmek isteyenlerden ek ücret istediler.
TÜRKER AK İÇİN 34,5 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ
Türker Ak için 34,5 yıl, Murat Dönmezoğlu için 31 yıl hapis talep edildi.