TÜM İŞLEMLERİN TAKİBİNE YENİ DÜZENLEME
Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarla mücadele etmek amacıyla MASAK’a yeni teknolojilerle desteklenmiş bir yetki verilecek. Bu sayede, banka hesapları üzerinden gerçekleşen şüpheli işlemlere anında müdahale edilebilecek. Bu düzenlemenin TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme gelecek 11. Yargı Paketi’nde yer alması planlanıyor.
OLAĞANDIŞI İŞLEMLER ANINDA TAKİBE ALINIYOR
Milliyet’in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Haziran 2025’te yapılacak güncellemeler, hazırlanan düzenleme ile yasaya eklenecek. Bu doğrultuda, bankalar ve finans kuruluşlarının hesapları ile işletim süreçleri belirli takip kriterlerine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz olan işlemler ve başvurulan fonların güvenilirliği üzerine yapılan değerlendirmeler neticesinde “olağandışı” kabul edilen tüm işlemler doğrudan takibe alınacak.
MASAK’a verilecek olan yetki ile birlikte, saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere müdahalede bulunulacak. Bu çerçevede, bankalar ve finans kuruluşlarında gerçekleşen işlemlerin mali polis denetimi genişletilecek. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik cezaların artırılması da planlanıyor.