TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE HIZ KAZANACAK TAKİP SÜREÇLERİ

Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarda takip süreçlerini hızlandırmak için MASAK’a yeni teknolojilerin yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Düzenlemenin, TBMM’nin yeni yasama yılında gündeme getirilecek 11. Yargı Paketi’nde yer alması planlanıyor.

OLAĞANDIŞI İŞLEMLERİ DESTEKLEYEN YENİ DÜZENLEMELER

Milliyet’in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Haziran 2025’te tavsiye kararlarında yaptığı güncellemeler, yeni düzenleme ile birlikte mevzuata eklenecek. Bu çerçevede, banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ve işletim süreçleri bir dizi takip kriterine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz olan kişilerin ya da kurumların maddi gücü, düzenli gelirleri ve kredi notları gibi temel ölçütler, “olağandışı” olarak değerlendirilecek tüm işlemlerin takibe alınmasında etkili olacak.

GELİŞMİŞ DENETİM YETKİLERİ

MASAK’a yeni teknolojilerle yapılan şüpheli işlemlere müdahale etme yetkisi tanınacak. Bu bağlamda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında da cezaların artırılması hedefleniyor.