İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması çerçevesinde, 28 yaşındaki Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen, ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villa el konuldu. İncelemelerde, bu taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılması amacıyla düzenlendiği belirtiliyor. Villaların mevcut mülkiyet durumları ve geçmiş yıllardaki devir işlemleri de araştırma kapsamına alındı.
VİLLALARIN DURUMU VE DEĞERİ
Bir villanın tadilat aşamasında olduğu ve içinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Diğer bir villanın da tadilatta olduğu ve boş olduğu tespit edildi. Kontrol edilen başka bir villanın dış kapısının kapatıldığı, ancak içinin boş olduğu görüldü. Villaların değer belirlemesi için Acarkent Sitesi’ndeki emlak ofislerinden bilgi alındı. Villaların değerleri 3-8,5 milyon dolar arasında değişiyor. Toplam değerinin 23-24,5 milyon dolar olabileceği kaydedildi. Ancak kesin değer için bilirkişi incelemesi gerektiği vurgulandı.
ÖZEL JETLER VE LÜKS ARAÇLAR
Soruşturma kapsamında daha önce 2 özel jete de el konulmuştu. Bu jetlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, tutuklanan Muhammed Yarız’a ait lüks araçlara da el konuldu. Araçların toplam değeri yaklaşık 200 milyon lira civarında. Araçların, operasyon öncesinde farklı kişilere devredildiği belirlendi. Devir işlemlerinin ayrıntıları inceleniyor.
PARA TRANSFERLERİ ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER
Yarız’ın İsviçre’deki banka hesaplarına yaptığı para transferleri de mercek altına alındı. MASAK raporuna göre, Yarız’ın hesabı ile bir başka hesap arasında büyük tutarda para transferi gerçekleştiği belirlendi. Bu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin öncesinde yapıldığı tespit edildi.
SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti. Şirketlerin yöneticilerinin yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri de incelenecek. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklandı ve gözaltına alınanların sayısı arttı. 29 Eylül itibarıyla tutuklu sayısı 56’ya ulaştı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.