Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu dokuz şüpheli hakkındaki hakimlik karar yazısı ortaya çıktı. Kararda şüpheliler hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu belirtildi.
TUTUKLAMA KARARINDA DELİLLERE DİKKAT ÇEKİLDİ
Kararda şüpheli ifadeleri ve telefon inceleme tutanakları gibi delillere yer verildi. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün fezlekesi de dosyada bulunuyor. TÜRMOB ve diğer durum tespit raporları deliller arasında sayıldı. Ayrıca özel denetim raporları ve banka hesap hareketleri de yer aldı. Dosyada delillerin tamamen toplanmadığı ise vurgulandı. Kaçma şüphesi nedeniyle adli kontrolün yeterli olmayacağı değerlendirildi.
MASAK RAPORLARI İLE PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik MASAK raporları hazırlandı. Hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulundu. Aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Şans oyunları hesaplarına para aktararak bahis oynadıkları belirlendi. Kısa sürede aralarında çok sayıda tapu devri yapıldığı görüldü.
İLK OPERASYONDA 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Dernek kurucusu Haluk Levent’in de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon 12 Temmuz’da düzenlendi. Çalışmaların devamında dokuz şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 14’ü tutuklandı. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 17 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden dördü tutuklandı. Sekiz şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18’e yükseldi. Derneğin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
OĞUZHAN UĞUR'UN DA ARASINDA OLDUĞU 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadeleri alındı. Sulh ceza hakimliği dokuz şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Oğuzhan Uğur da tutuklananlar arasında yer aldı. Bir şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 27’ye yükseldi.