Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis cezası ve 50 milyon TL idari para cezası talep ediliyor. Karslı’nın yanı sıra, dört yönetici için de eşit oranda hapis cezası istenirken, örgüt üyesi olmakla suçlanan 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis cezası öneriliyor.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma dahilinde Karslı ile birlikte toplam 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. İddianamede, Karslı’nın yakınlarına gönderdiği toplam 597 milyon TL ile birlikte ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, annesi, eşi ve kardeşine ise toplamda 120 milyon TL aktardığı bilgileri yer aldı. Gizli tanık ifadeleri ise dikkat çekici detaylar içeriyor.
YASADIŞI BAHİS SİTELERİ
‘Ihlamur’ kod adlı tanık, “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor” derken, ‘Ladin’ kod adlı tanık “Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem” ifadelerini kullandı. Bu tanık, ayrıca Siber Suçlar’da görev yapan bir memurun, emekli olduktan sonra Papara’nın yöneticisi olduğunu da öne sürdü.
MERKEZ BANKASI RAPORU
Merkez Bankası’nın denetim raporuna göre, 2021-2023 yılları arasında 26.012 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını tespit etti. Bu hesaplar üzerinden toplam işlem hacminin yaklaşık 12 milyar TL olduğu bildirildi. Paraların 274 farklı banka hesabına ve 5 kripto cüzdana yönlendirildiği belirlendi.
BAHİS SİTELERİYLE ENTEGRE
İddianamede, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma yaparak sistemi doğrudan bahis siteleriyle entegre çalışacak şekilde kurguladığı değerlendiriliyor. Soruşturma sonunda hazırlanan 59 sayfalık iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne ulaştırıldı.