İDDİANAME HAZIRLANDI VE 52 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 52 şüpheliye yönelik suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuyla ilgili 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından oluşturulan iddianamede, İlyas Saral’ın liderliğini yaptığı silahlı suç örgütünün çeşitli zamanlarda müştekilerin ikametlerine ve mal varlıklarına yönelik tehditlerde bulunduğu kaydedildi.
SÜREÇTE 16 AYRI EYLEM SUSALANIYOR
Örgütün müştekileri alıkoyarak malvarlıklarını örgüt lehine kazandırdığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, toplam 62 şüpheliye ait 16 ayrı eylem için iddianame düzenlendi. Şu anki yargılama İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.
MALİ ANALİZ VE MASAK RAPORU
İddianamede, şüpheliler hakkında masak raporu alındığı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da suçtan zarar gören olarak yer aldığı iddianamede, 52 şüphelinin malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi. MASAK’tan alınan verilere göre, şüpheli Ali Uğur Uzun’un 2010 ve 2022 yılları arasında SGK kayıtlarına göre holdingler ve diğer firmalarda yüksek düzeyde yöneticilik yaptığı belirtildi. Uzun’un malvarlığı hareketleri arasında aşırı bir tutarsızlık gözlemlendiği vurgulandı.
MALVARLIĞI GİZLEMEK İÇİN YAPILAN İŞLEMLER
İlyas Saral’ın iş geçmişi ve mükellefiyet bilgileri incelendiğinde, çok sayıda taşınmaz ediniminin ve para hareketinin dikkat çektiği ifade ediliyor. Özellikle büyük miktarlarda döviz ve lira transferlerinin yapılması ve zarar beyanına rağmen yüksek mali hareketlerin gerçekleşmesi, gizlenmiş olabilecek yasal olmayan kaynaklara işaret ediyor.
PARA TRANSFERLERİNDE ŞAUBELİ HAREKETLER
Şüpheli Fikret Aydoğdu’nun hesap hareketlerinin de organize bir şekilde yürütüldüğü görüldü. 2021 ile 2025 arasında çeşitli kişilerden çok yüksek tutarlı para girişleri olmasına rağmen, alım-satıma dair pek bir işlem görünmüyor. Aynı zamanda Kenan Koçak’ın hesaplarında yapılan pek çok para transferinin de gizli oldukları ifade edildi.
SONUÇ VE TALEP
İddianamede, Ali Uğur Uzun, İlyas Saral, Fikret Aydoğdu, Kenan Koçak ve toplamda 52 şüphelinin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarının işlenmiş olduğu ve bunlar için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Diğer şüphelilerin hesap hareketleri de aynı suçu oluşturacak faaliyetler içerdiği için iddianameye dahil edildi.