TD BANK’A KARA PARA AKLAMA CEZASI
Toronto-Dominion Bank (TD Bank), ABD’de kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyecek. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’ın yaptığı basın toplantısında, TD Bank’ın Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiğine ve kara para aklama suçlarına karıştığına dair açıklama yapıldı. Banka, bu suçlamalarla yüzleşerek 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Garland, bankanın mali suçların yayılmasına olanak tanıyan bir ortam oluşturduğunu belirtti ve bu nedenle TD Bank’ın tarihsel bir ceza aldığını ifade etti. Bu durum, TD Bank’ı Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal eden en büyük banka ve kara para aklama suçunu kabul eden ilk banka konumuna getirdi. Ayrıca bu cezanın Banka Gizliliği Yasası kapsamında bugüne kadar verilen en yüksek ceza olduğu ve ABD Adalet Bakanlığı’nın ilk kez bir bankaya günlük para cezası uyguladığı vurgulandı.
FINCEN’DEN REKOR CEZA
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) de TD Bank’a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar tutarında “rekor düzeyde” bir ceza verdi. Bu ceza, Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihindeki bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, TD Bank’ın kendi çalışanlarıyla ilgili şüpheli faaliyetleri tespit etmede yetersiz kaldığına da dikkat çekildi.
FED’İN CEZA UYGULAMALARI
ABD Merkez Bankası (Fed), TD Bank’ın kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği için ceza aldığını duyurdu. Bankanın risk yönetimi ve denetim konularında zayıf kaldığını söyleyen Fed, bu durumun yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı gelirin ABD’deki iştirakleri üzerinden aklanmasına neden olduğunu belirtti. Fed, TD Bank’ın bu eksiklikleri düzeltmek için gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti ve toplam ceza miktarının 3,09 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
CEO’DAN ÖZÜR
TD Bank Group CEO’su Bharat Masrani, yaptığı yazılı açıklamada kara para aklamayı önleme programlarındaki eksikliklerin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi. Ayrıca, bu hataların kendi CEO’luk döneminde gerçekleştiğini belirtip tüm paydaşlardan özür diledi. Kaynak: CNBC-E