DOLANDIRILIK OPERASYONU VE YAKALAMALAR
Yurtdışında kayıtlı bir numara aracılığıyla WhatsApp üzerinden “görev tamamlayarak para kazanmak ister misin” mesajıyla vatandaşları tuzağa düşüren şebeke, Nevşehir polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi. 16 ay süren araştırmalar sonucunda berber olan örgüt lideri Mehmet Diyar Şık’ın, Diyarbakır’daki berber dükkanından bu suç örgütünü yönettiği anlaşıldı. Şık’ın ve aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 92 kişi, 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, örgütün toplamda 1 milyar 200 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
TUZAĞA DÜŞEN MAĞDURUN İFADELERİ
Nevşehir’de polise başvuran bir vatandaş, Endonezya’ya ait bir numara üzerinden WhatsApp’tan “görev tamamlayarak para kazanmak ister misin” ifadesiyle mesaj aldığını, kabul etmesiyle birlikte çeşitli uygulamalarda yorum yapması karşılığında 50 lira verilerek para göndermesi gerektiğinin söylendiğini aktardı. Mağdur, belirli görevlerin tamamlanmasının ardından hesabına para gönderildiğini ve daha sonra görev limitlerinin dolduğunu, bunun için daha fazla görev üstlenerek bankasına para yatırması gerektiğinin iletildiğini anlatırken toplamda 259 bin 800 lira dolandırıldığını belirtti. Bu olayın ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından soruşturma açıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen araştırmalarda, aynı teknikle Nevşehir genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığı, 13 mağdurun toplamda 811 bin lira kaybı yaşadığı tespit edildi. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda dolandırıcıların elde ettikleri kara parayı aklama yöntemleri de belirlenmiş durumda. Örgütün suç gelirinin kaynağını gizlemek amacıyla paranın en az 5 farklı banka hesaplarından geçirilerek kripto borsalara aktarıldığı, kripto varlık alındığı, bu varlıkların diğer kripto cüzdanlarına transfer edilerek kimliğin gizlendiği ve sonunda da bu varlıkların kullanıcı bilgisi olmayan soğuk cüzdanlarda bekletildiği belirlendi. Soğuk cüzdanlardan tekrar kripto borsa hesaplarına aktarılan paranın, herhangi bir suç kaydı bulunmayan kişilerin banka hesaplarına gönderildiği tespit edildi.
ŞEBEKENİN LİDERİ VE GÖREV DAĞILIMI
Nevşehir polisinin çalışmaları, vatandaşları para kazanma vaadiyle dolandıran örgütün liderliğinin berberlik yapan Mehmet Diyar Şık’a ait olduğunu ortaya koydu. Şık’ın, berber dükkanının üst katındaki ofisten bu şebekeyi yönettiği ve birçok aile üyesinin de örgüt içerisinde aktif olarak yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin maddi durumlarının meslekleriyle orantısız para hareketlerine sahip olduğu, özellikle Şık ailesinden bir ev hanımının hesabında 100 milyon lira para hareketinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca yabancı uyruklu kişilerin banka ve kripto hesaplarının kullanıldığı, bu hesaplardan biri olan Rus uyruklu şahsın kripto varlığının dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirildiği öğrenildi.
BÜYÜK OPERASYON VE SONUÇLAR
16 ay boyunca süren çalışmalar sonucunda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Mehmet Diyar Şık liderliğinde kurulan siber suç örgütüne yönelik 19 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.