ÇİN VATANDAŞI SUÇUNU KABUL ETTİ
Çinli Zhimin Qian, bilinen adıyla Yadi Zhang, Londra’daki Southwark Crown Court’ta kripto paraları yasadışı yollarla elde etmek ve bulundurmak suçunu kabul etti. Metropolitan Polisi, Qian’in 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişiyi dolandırarak çalıntı fonları Bitcoin cinsinden gizli tuttuğunu açıkladı. 47 yaşındaki Qian’in suçunu kabul etmesi, yedi yıl süren uluslararası bir kara para aklama soruşturmasının sona ermesinin ardından gerçekleşti. Qian’den toplam 61.000 Bitcoin ele geçirildi. Bu soruşturma, 2018’de yapılan suç gelirleri transferine dair bir ihbarla başladı.
ADALSETEN KAÇAN SUÇLU
Dedektif Sergeanti Isabella Grotto, Qian’in beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve tutuklanmasının çok sayıda ülkeyi kapsayan karmaşık bir soruşturmayı gerektirdiğini belirtti. Qian, sahte belgeler kullanarak Çin’den Birleşik Krallık’a geçti ve burada çalıntı parayı mülk alımı aracılığıyla aklamaya çalıştı.
YARDIMCI SUÇLULAR VE PARA AKLAMA FAALİYETLERİ
Soruşturmanın detaylarına göre, Qian’e Çinli paket servis çalışanı Jian Wen yardım etti. Wen, geçen yıl suçtaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri gizleyerek Kuzey Londra’da “milyon sterlinlik kiralık bir ev”de yaşamaya başladı. Ayrıca Dubai’de 500.000 sterlin değerinde iki mülk satın aldı. Kamu Savcılığı (CPS), Wen’in bu mülkleri Çin’den bir işveren adına aldığını iddia etse de, büyük miktardaki Bitcoin’in kaynağına dair kanıt eksikliği, bunun suç gelirinden geldiğini gösteriyor. Polis, Wen’den toplam 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirdi.
KURBANLAR VE DOLANDIRILMA YÖNTEMLERİ
China’da Lifeweek’in 2024 raporuna göre, Qian’in projelerine yatırım yapanların çoğunluğu 50 ila 75 yaş arasındaki kişilerden oluşuyor ve “yüz binlerce ila milyonlarca yuan” yatırım yaptılar. Qian’in şirketi, Çin’i finans ve teknoloji merkezi yapmayı hedefliyordu ve ülke genelindeki projelerini tanıtıyordu. Bazı kurbanlar, iş insanları, banka çalışanları ve yargı mensupları gibi isimlerin arkadaş ve aile tavsiyeleriyle Qian’in yatırım planına katıldıkları biliniyor. Qian, kurbanlar tarafından “servet tanrıçası” olarak adlandırılıyordu.
KRİPTO PARALARIN SUÇLULAR TARAFINDAN KULLANIMI
CPS Başkan Yardımcısı Robin Weyell, bu konuyla ilgili olarak “Bitcoin ve diğer kripto paralar, suçluların varlıklarını gizlemesi ve transfer etmesi için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu durum, dolandırıcıların suç gelirlerinden faydalanmasını sağlıyor” sözlerini kaydetti. Weyell, dava sürecinin Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirmesini kapsadığını vurguladı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Metropolitan Polisinin Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne, “Bu dava, yıllar süren özverili bir soruşturmanın bir sonucu” şeklinde değerlendirdi. İngiliz polisi, soruşturmanın şu an da devam ettiğini ve CPS ile birlikte dolandırıcıların çalıntı fonlara erişimini engellemek üzere çalıştığını açıkladı. Çin’de kurulan bir tazminat programı ile bazı kurbanların paralarının geri ödendiği belirtildi. Qian, cezai yargılamadan önce tutuklu bulunuyor ve ceza tarihi henüz belli değil.