Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu, son günlerde artış gösteren sahte fatura ve hileli iflas olaylarını araştırma amacıyla detaylı bir inceleme sürecine girdi. İstanbul’un Arnavutköy bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket ve sahibi M.D. hakkında hazırlanan raporlar, milyonlarca lira değerinde sahte fatura trafiği ve bilerek yapılan iflas girişimlerini gün yüzüne çıkardı. Müfettiş raporlarında, söz konusu şirketin gerçek mal veya hizmet satışına dayanmadığı belirtilen faturalar düzenlediği ve bu işlemlerin kasten gerçekleştirildiği vurgulandı.
NAYLON FATURALARA YASAL İŞLEM
Konu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal etti ve M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı “naylon fatura” davası açıldı.
KDV KAÇAĞI ORTAYA ÇIKTI
Başka şirketler üzerinden her ay yaklaşık 10 milyon liralık sahte fatura alındığı ve bu yöntemle her ay yaklaşık 2 milyon lira KDV’nin kaçırıldığı iddiaları da gündeme geldi.
SANIKLARDAN BİRİNE HAPİS CEZASI
Devam eden soruşturmanın bir başka ayağında, M.D.’nin ortak olduğu şirketin yöneticisi H.K., hileli iflas suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıkların yargı süreçleri ise devam ediyor.